Співробітники Служби безпеки України викрили угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти. Ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50 відсотків їх номінальної вартості. За попередніми даними, вони “вкинули” в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.
Досудовим слідством встановлено, що організатором схеми є житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів. Фігурант справи налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирщини.
При цьому підроблені гроші були преміум якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.
За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку цього року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, в середньому, по декілька тисяч доларів. Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.
У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час реалізації чергової партії підроблених грошей — двох тисяч доларів США.
Було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та в приміщеннях, які вони використовували в злочинній діяльності. Вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю та набої, а також чорнові записи з “клієнтською базою” організатора схеми.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до збуту. Встановлюються і блокуються шляхи надходження підробленої іноземної валюти до фігурантів справи.
Заходи із документування незаконної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ в Житомирській області за координації Департаменту захисту національної державності СБ України спільно зі слідчими Нацполіції та під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.